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疯传要地住民香港银行开户总共遭限!究竟是…

2019年2月9日 - 信游地址

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有时期揣测纷纷,此中一种说法是,因为不少内地客户开户后存入巨款,之后又疾速提走,香港地域银动作防涉及“洗钱”,是以开户从苛;也另有一种说法,是越来越多人到港开设香港银行账户,由于大片面人开户仅是为了买保障。

券商中国记者探问出现,此前有媒体报道的有银行收紧内地人开户的信息,席卷恒生银行(香港)、中信银行(国际)等,信游地址结果上这些银行并无收紧内地客户开户的举动。

对待“银行收紧开户情形,苛重是由于太多内地人涌入香港采办保障,开设账户只是用来交付保费,资金急入急出”这一说法,券商中国记者也从业内人士处获得了说明。花旗银行(香港)对券商中国记者回应称,该行近年踊跃拓展国际银行生意,国际客户,席卷内地客户正在港开户人数本年有上升的趋向。目前来港开立离岸银行户口,多为高端客户并寻求各类家当办理效劳。

对待非香港住户开户,花旗银行(香港)体现自本年9-10月入手下手,海表客户(席卷内地住户)正在香港花旗银行开户只供应Citigold账户,银行开户介绍信范文并由起码存入1万港元提拔至150万港元(Citigold账户)。同时,该行还夸大此次相闭修订并不是仅针对内地客户,而是合用于一共国际客户。

另有银行喊你去与花旗银行(香港)此次大力动截然相反的是,大部出格资银行并没有采纳任何办法,并纷纷辟谣,体现并没有收紧内地客户开立户口的哀求。值得注视的是,总行固然没如何作为,但各分行却体现近期洗钱民风首要,内地客户来开户无法辨认其真正性。有银行界人士称,香港银行收紧内地正在港开户苛重是为了防洗钱,并正在前段时期已入手下手庄敬把握开户。

据明了,香港银行收紧内地正在港开户后,确有相应功效。某正在港银行员工体现:之前常常有内地客户蓦地将一大笔资金转到账户后,再来柜台将现金提走,是以前段时期常常见到内地客户列队取钱,但庄敬把握内地客户开户后,这种情形已显明淘汰。

对此,恒生银行(香港)对券商中国记者回应称,本年以还通过恒生开立全新“优进理财”及“杰出理财”户口的香港及内地客户数量均有伸长的趋向,但并没有收紧内地客户开立户口的哀求。并夸大,不绝以还,恒生就内地客户开户申请所订立的哀求,以及所供应的户口抉择,均与其他客户相仿。

东亚银行(香港)也体现,该行并没有暂停或收紧内地搭客开户的办法。而且该行已订定闭系步骤管束新客户开立账户的申请,以吻合现行规则。新的哀求席卷:正在与新客户扶植生意干系前,该行必需完毕尽职审查步骤,并明了该客户的靠山、开立账户的目标,职业或生意详情及资金起源等。

除此除表,华侨永亨银行(香港)向券商中国记者体现,该行针对内地客户的开户法则未有调解。汇丰银行(香港)更是坦言,相闭乘客来香港汇丰开户将不行获批的商场据说,并不属实。该行连续依据“看法你的客户”的步骤为新客户开立新的银行户口,这没有转移,并迎接客户闭系银行盘查。

2)新开户所需起码存入的资金为150 万港元,此哀求合用于一共国际客户。

中华群多共和国交游港澳通行証 / 大陆住户交游台湾通行証 / 因公交游香港澳门希罕行政区通行证(须同时出示中华群多共和国住户身份証或中华群多共和国姑且住户身份証),或有用的中华群多共和国护照(须附有入境处盖章)。

例:迩来三个月内发出的公用行状账单、滚动电话、电话、互联网效劳或收费电视等之月结单、由香港或海表当局部分或机构发出的通信、由银行、持牌法团或保障公司发出之结单或通告书等。

1)大陆身份证,港澳通行证,3个月内有用地方注明(水电煤气单,信用卡账单,手机线)大凡积贮账户:最低金额HK$5000 – 10000;

注:现正在开户念对以往较量庄敬:会被讯问资金起源,每月提款次数和金额等题目。

1)有用身份注明文献(如非持有香港久远性住户身份证,请带同有用护照或其他旅游证件);2)住所地方注明;

1)有用身份注明文献:香港身份证,非持有香港久远住户身份证,供应有用游历证件(如有用期内之护照)或护照;

住所地方注明(不接纳以邮政信箱为地方注明)及久远寓居地方注明(如久远寓居址与地方分别,可供应3个月内有用地方等注明);

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