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深圳市康达尔(集团)股份有限公司公告(系列)

2019年6月29日 - 信游开户

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月6日召开了第九届董事会2018年第九次临时会议,会议审议通过《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日上午9∶30一11∶30,下午13∶00一15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月25日下午15∶00至2018年11月26日下午15∶00中的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象(1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

上述议案的详细内容请见公司2018年10月31日于 《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2018-142)。

注:1、100代表总议案,1.00代表议案 1。股东对 “总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件(格式见附件二)(如法定代表人亲自出席则无需提供)或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准),股东请仔细填写《参会回执》(格式见附三),以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室,传真登记请发送传真后电话确认。

1、登记时间:2018年11月23日上午9∶00一11∶30,下午13∶30一17∶30(三)登记地点

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会场办理登记手续。

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票相关事宜依据深圳证券交易所网络投票实施细则的有关要求进行。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日下午15:00,结束时间为2018年11月26日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

兹委托先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔(集团)股份有限公司2018年第九次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选视为对该审议事项的授权委托无效。

截至2018年11月19日深圳证券交易所收市时,我单位(个人)持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股票,拟参加公司2018年第九次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第九次临时会议于 2018 年11月6日以现场加通讯方式举行。其中,独立董事王红兵先生、董事黄明祥先生以通讯形式参会,独立董事栾胜基先生授权委托独立董事陈东先生参加。会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名,会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 ()公告的《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

公司独立董事就该项议案内容发表的《独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、独立财务顾问网信证券有限责任公司出具的《网信证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购深圳市康达尔(集团)股份有限公司之独立财务顾问报告》,公司均于同日披露在巨潮资讯网()。

会议审议通过了《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》,详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网()公告的《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-154)。

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